Операцията е реализирана на 4 декември на територията на София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца
МВР с удар срещу данъчни измами с над 26 млн. лева щета за бюджета (+СНИМКИ)
При акция на ГДБОП и ДАНС е разбита престъпна група за данъчни измами за над 26 милиона лева.
Под ръководството на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, службите проведоха мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група, действала в различни области на страната.
Операцията е реализирана на 4 декември на територията на София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца;
Извършени са 45 претърсвания, задържани са 6 български граждани.
Иззети са:
- Счетоводни документи и печати;
- Електронни подписи;
- Мобилни телефони;
- Над 500 000 лева в брой;
- Инвестиционно злато;
- Други доказателства, свързани с престъпната дейност;
Как е действала групата?
Разследването, започнало през 2024 г., установява, че от 2019 г. до момента групата е извършвала мащабни данъчни измами чрез:
- Създаване и контролиране на фирми тип „липсващ търговец“ / „буфер“;
- Генериране на обороти чрез фиктивни доставки;
- Схеми в два основни сектора – селско стопанство и строителство;
Само от търговия с фуражи групата е генерирала оборот над 100 милиона лева, използван за неправомерно данъчно предимство;
В строителството са използвани фиктивни доставки за избягване на данъци.
Установената до момента щета към бюджета е над 26 милиона лева.
Наказателното производство е по чл. 321 и чл. 255 от НК. Работата по случая продължава под ръководството на Европейската прокуратура.
Снимки: Пресцентър на МВР
Тагове: