ЕК включи Русия в черния списък на държавите с висок риск от пране на пари и тероризъм
Това означава по-труден достъп до европейския пазар и засилен надзор върху финансови институции
ЕК включи Русия в черния списък на държавите с висок риск от пране на пари и тероризъм
Европейската комисия (ЕК) официално добави Русия към списъка на високорисковите държави със стратегически слабости в политиките си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Това решение поставя Москва в една категория с най-проблемните юрисдикции, които изискват строг контрол при финансови операции в ЕС.
Делегиран регламент и срокове
На 8 юли 2025 г. Комисията прие делегиран регламент (ЕС) 2025/1393, чрез който се задължи до края на 2025 г. да преразгледа всички трети държави, които не са в списъка на FATF, но чието членство е замразено. Целта – да се определи дали са необходими промени в европейския списък.
Още по темата
Тъй като Русия попада в обхвата на този регламент, Комисията проведе задълбочена оценка, базирана на:
- ясни методики,
- информация от публични източници,
- данни от компетентните органи на държавите членки,
- анализи на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).
Резултатът: Русия покрива критериите, за да бъде определена като високорискова трета държава.
Още по темата
Последствията за ЕС и международните финанси
На база 4-ата директива за борба с изпирането на пари (4AMLD), Европейската комисия предприема действия, за да:
- защити финансите на ЕС,
- предотврати рисковете от пране на пари,
- ограничи възможностите за финансиране на терористични дейности.
Добавянето на Русия към този списък означава по-строги проверки за всички финансови транзакции с руски контрагенти, по-труден достъп до европейския пазар и засилен надзор върху финансови институции, работещи с руски структури.
Страните в този списък се считат за държави, чието законодателство и контролни механизми не осигуряват достатъчна защита срещу:
- пране на пари,
- финансиране на тероризъм,
- злоупотреби във финансовия сектор.
За ЕС това означава, че финансовите институции трябва да прилагат засилена комплексна проверка (enhanced due diligence) при всякакви операции, свързани с тези юрисдикции.
До края на 2025 г. ЕК ще продължи да ревизира списъка на високорисковите държави. Включването на Русия може да повлияе на международни отношения, банкови политики и външни инвестиции.
Снимка: Reuters
Тагове:
